29/03/2011 - AGO - Proposta da Administração PDF Imprimir E-mail
Seg, 28 de Março de 2011 21:00

SPRINGER S.A.

CNPJ nº 92.929.520/0001-00
NIRE nº 35.300.121.953
Registro CVM 10.960


PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO


Proposta da Administração a ser submetida à aprovação da Assembléia Geral Ordinária a se realizar em 29 de abril de 2011.

Senhores Acionistas,

A administração da Springer S.A. vem apresentar aos seus acionistas as propostas sobre as matérias constantes da ordem do dia da assembléia geral ordinária que se realizará em 29 de abril de 2011, às 11:00 hs, em sua sede social localizada na Rua Howard Archibald Acheson Júnior, 55 – bloco A – 1º andar, na cidade de Cotia, Estado de São Paulo.

I - Assembléia Geral Ordinária:

a) Exame, discussão e votação das contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, compreendendo o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes;

b) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício;

Após exame do resultado líquido do exercício (lucro de R$ 3.830.229,24), propõe que R$ 191.511,46 sejam destinados para Reserva Legal; o saldo de R$ 3.638.717,78 acrescido do saldo de Lucros Acumulados referente as realizações da Reserva de Reavaliação de R$ 177.195,23 propõem não sejam distribuídos dividendos e mantidos em Reserva de Retenção de Lucros no montante de R$ 3.815.913,01;

c) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Na forma do artigo 1º da Instrução CVM nº 282, de 26/06//98, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de voto múltiplo é de 6%;

d) Fixação da remuneração dos administradores da sociedade.

II – Assembléia Geral Extraordinária:

a) - Alteração do número de ações em que se divide o Capital Social, mediante desdobramento, passando de 12.647.103 para 126.471.030 de forma que a cada ação hoje existente seja desdobrada em 10 (dez) ações da mesma espécie e forma com os mesmos direitos estatutários;

b) – Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social;

Informações indicadas no item 10 do formulário de Referência “Comentários dos diretores”

Clique aqui para ver anexo.