29/04/2003 - AGO/E - Edital de Convocação PDF Imprimir E-mail
Seg, 28 de Abril de 2003 21:00
Springer S.A.
CNPJ  nº 92.929.520/0001-00
NIRE nº 35.300.121.953
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO


ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO



São convidados os Senhores Acionistas da Springer S.A. para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 29 de abril  de 2003 às 11:00 horas, em sua sede social, na Avenida Marginal do Rio Pinheiros, 5200 – 1º andar Edifício Quebec, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ”Ordem do Dia”.

I - Assembléia Geral Ordinária:

a) Exame, discussão e votação das contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002, compreendendo o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações  Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes;

b) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício e ratificar dividendos aprovados em RCA de 28/11/2002 e pagos em 08/01/2003 no montante de R$ 7.000.000,00;

c) Eleição dos membros do Conselho  de Administração. Na forma do artigo 1º da Instrução CVM nº 282, de 26/06/98, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de voto múltiplo é de 7%;

d) Fixação da remuneração dos administradores da sociedade.

II – Assembléia Geral Extraordinária:

a) Deliberar sobre alterações de periódicos para publicações legais.


São Paulo(SP), 04  de abril de 2003

ROGERIO PINTO COELHO AMATO
Presidente do Conselho de Administração
Última atualização em Seg, 21 de Março de 2011 08:29