29/04/2003 - AGO/E - Sumário das Decisões PDF Imprimir E-mail
Seg, 28 de Abril de 2003 21:00
RESUMO DAS DELIBERAÇÕES
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2003



Foi aprovado Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, ref. Exercício social encerrado em 31/12/2002.

Aprovou a destinação do lucro líquido de R$ 14.548.960,15 na forma proposta pela administração:

R$ 727.448,00 Reserva Legal;

R$ 7.000.000,00 para dividendos que já foram pagos em 08/01/2003 por deliberação da RCA, ora referendados;

R$ 6.821.512,15 para Reserva de Lucros a Realizar.

Estabelecida remuneração global anual aos administradores para a próxima gestão, até 30/04/2004, em valor máximo de R$ 2.500.000,00 a ser dividido em eles como for deliberado pelo C. Adm.

Determinado funcionamento do Conselho Fiscal, reeleitos os Srs. Dr. Darnay Carvalho, Dr. Lázaro de Campos Júnior e Khalif Isaac David. Como Suplentes, os Srs. Dr. Marcos Behn Aguiar  Miguel, Dra. Juliana Machado e Alain Fulchiron.

Acionistas representando ações preferenciais indicaram membro para Conselho Fiscal e respectivo suplente, porém foram votos vencidos por 48,86% contra 6,751%.

Aprovou a proposta da administração de alterar as publicações  legais obrigatórias para o jornal “Diário do Comércio”.


MANUEL FERNANDES DOS RAMOS VARANDA
Diretor de Relações com Investidores