28/04/2004 - AGO/E - Edital de Convocação PDF Imprimir E-mail
Ter, 27 de Abril de 2004 21:00
Springer S.A.
CNPJ  nº 92.929.520/0001-00
NIRE nº 35.300.121.953
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO


ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO


São convidados os Senhores Acionistas da Springer S.A. para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 28 de abril  de 2004 às 11:00 horas, em sua sede social, na Avenida Marginal do Rio Pinheiros, 5200 – 1º andar Edifício Quebec, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ”Ordem do Dia”.

I - Assembléia Geral Ordinária:

a)    Exame, discussão e votação das contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003, compreendendo o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações  Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes;
b)    Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício e ratificar dividendos aprovados em AGE de 21/01/2004 e pagos em 09/03/2004 no montante de R$ 10.000.000,00;
c)    Fixação da remuneração dos administradores da sociedade.

II – Assembléia Geral Extraordinária:

a)    Verificação da subscrição e homologação do aumento de capital social de R$ 73.245.174,19 (Setenta e três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e dezenove centavos) para R$ 78.245.643,75 (Setenta e oito milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) mediante a emissão por subscrição particular de 972.854 ações novas, sendo todas ordinárias, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 5,14 (Cinco reais e quatorze centavos) por ação conforme deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21/01/2004;
b)    Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, de forma a refletir o novo valor do capital social.


São Paulo(SP), 07  de abril de 2004


ROGERIO PINTO COELHO AMATO
Presidente do Conselho de Administração